证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2025-006 号
债券代码：123240 债券简称：楚天转债
楚天科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的试验真实、准确、完竣，莫得造作记
载、误导性述说或要紧遗漏。
特别教导：
票自 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 1 月 22 日已出现轻易贯串三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%的情形，触发“楚天转债”
转股价钱向下修正条件。
于不向下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且在往日 3 个月内（2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 月 22 日），如再
次触发“楚天转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发
转股价钱修正条件的技艺从 2025 年 4 月 23 日重新起算，若再次触发“楚天转
债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“楚
天转债”转股价钱的向下修正权益。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢喜楚天科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
调遣公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总和为东说念主民币 100,000.00
万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。
（二）可转债上市情况
公司本次刊行的可调遣公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交游所
挂牌交游，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行铁心之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至
技艺付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱颐养情况
本次刊行的可转债的起始转股价钱为 10.00 元/股，刻下颐养后的转股价钱
为 8.00 元/股。
转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5
月 27 日，公司股票已出现轻易贯串三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘
价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价钱
的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，
正”楚天转债”转股价钱的议案》，凭证《召募证据书》的干系商定，
“楚天转债”
的转股价钱自 2024 年 6 月 26 日起颐养为 8.15 元/股。
数为基数，向整体激动每 10 股派发现款红利 1.00 元东说念主民币(含税)，不以老本公
积金转增股本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司实施了 2023 年年度权益分
派，凭证《召募证据书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的干系章程，
“楚天转债”的转股价钱由 8.15 元/股颐养为 8.05 元/股，颐养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄露的《对于可调遣公司债券转
股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-058 号）。
转股价钱的公告》
（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月
低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价钱
的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，
正”楚天转债”转股价钱的议案》，凭证《召募证据书》的干系商定，
“楚天转债”
的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起颐养为 8.00 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭证《召募证据书》中的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件
如下：
（一）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续技艺，当公司股票在职意贯串三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价揣度，在转股价钱颐养日及之后的交游
日按颐养后的转股价钱和收盘价揣度。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调遣公司债券的激动应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面
值。
（二）修处死子
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在妥贴中国证监会章程
的上市公司信息泄露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股技艺（如需）等干系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正
日）起，起始归附转股肯求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股
肯求日或之后、调遣股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱引申。
三、对于不向下修正“楚天转债”转股价钱的具体证据
自 2024 年 12 月 11 日至 2025 年 1 月 22 日，公司股票已出现轻易贯串三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 8.00 元/股的 85%
（即 6.80 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价钱的向下修正条件。
由于公司最近一期经审计的每股净财富为 7.9959 元（每股净财富=包摄于上
市公司激动的净财富/股本），凭证《召募证据书》干系商定“修正后的转股价钱
不得低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值”，且鉴于现在公司已选拔一
系列递次改善和提高谋略质料，基于对公司往日始终适当发展与内在价值的信心，
并抽象磋商公司的基本情况、阛阓环境、股价走势等成分，公司董事会决定本次
不向下修正“楚天转债”转股价钱，且在往日 3 个月内（2025 年 1 月 23 日至
出向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技艺从 2025 年 4 月 23 日重新起
算，若再次触发“楚天转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否愚弄“楚天转债”转股价钱的向下修正权益。
四、其他事项
投资者如需了解“楚天转债”的其他干系试验，可查阅公司于 2024 年 1 月
告，清静投资风险。
五、备查文献
第五届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
