证券代码：603501           证券简称：韦尔股份             公告编号：2024-096 转债代码：113616           转债简称：韦尔转债                上海韦尔半导体股份有限公司    本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何失实记录、误导性禀报 概况要害遗漏，并对其骨子确实切性、准确性和竣工性承担法律职守。 蹙迫骨子请示：    ? 末端 2024 年 12 月 4 日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”） 已触发“韦尔转债”转股价钱向下修正条件，经公司第六届董事会第三十九次会议 审议，公司董事会决定本次不期骗向下修正“韦尔转债”转股价钱的权力，且在董 事会审议通过之日起 6 个月内（即 2024 年 12 月 4 日至 2025 年 6 月 3 日），如再 次触发“韦尔转债”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正有筹谋。    ? 自 2025 年 6 月 4 日脱手个往来日重新最先野心，若“韦尔转债”再次触发 转股价钱向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“韦尔转债”转 股价钱的向下修正权力。    一、可转债基本情况    （一）“韦尔转债”基本情况    经中国证券监督处置委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公设立            （证监许可20203024 号）核准，公司公设立行 244,000 行可调治公司债券的批复》 万元可调治公司债券，共刊行 2,440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海 证券往来所“自律监管决定书202124 号”文快活，公司 24.40 亿元可调治公司债 券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券往来所挂牌往来，债券简称“韦尔转债”，债 券代码“113616”。    把柄连络规范及《上海韦尔半导体股份有限公司公设立行可调治公司债券募 集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“韦尔转债”存续时刻为 2020 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 27 日，运转转股价钱为 222.83 元/股。   （二）转股价钱调整情况   把柄《召募诠释书》的干系规范，在“韦尔转债”刊行后，若公司发生派送红 股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况，将对转股价钱进行调整。                    “韦尔转债”的转股价钱将由 222.83 （含税），把柄《召募诠释书》的干系规范， 元/股调整为 222.52 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日（除权除息 日）起成效。 税），以老本公积金向举座鼓吹每股转增 0.35 股，把柄《召募诠释书》的干系规 定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股调整为 164.44 元/股，调整后的转 股价钱自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起成效。                    “韦尔转债”的转股价钱将由 164.44 （含税），把柄《召募诠释书》的干系规范， 元/股调整为 164.36 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日（除权除息 日）起成效。 代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数目为 31,000,000 股。本次发 行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。把柄《召募诠释书》的干系规范，                                   “韦尔转债” 的转股价钱将由 164.36 元/股调整为 162.80 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年                    “韦尔转债”的转股价钱将由 162.80 （含税），把柄《召募诠释书》的干系规范， 元/股调整为 162.66 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日（除权除息 日）起成效。   二、转股价钱修正依据   把柄《召募诠释书》的干系规范，在本次刊行的可调治公司债券存续时刻， 当公司股票在职意指引三十个往来日中有十五个往来日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有筹谋并提交公司鼓吹大 会表决。上述有筹谋须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实行。   三、对于转股价钱不向下修正的具体骨子   末端 2024 年 12 月 4 日，公司股票已出现轻易指引三十个往来日中十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“韦尔转债”的转股价钱 向下修正条件。   鉴于“韦尔转债”剩孑遗续期限较长，公司从公说念对待总共投资者的角度动身， 详尽探究公司的基本情况、股价走势、商场环境等多蹙迫素，以及对公司长久稳 健发展后劲与内在价值的信心，为真贵举座投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 决后果审议通过了《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，决定公司本 次不期骗向下修正“韦尔转债”转股价钱的权力，且在翌日 6 个月内（即 2024 年 亦不提倡向下修正有筹谋。   自 2025 年 6 月 4 日脱手个往来日重新最先野心，若“韦尔转债”再次触发转 股价钱向下修正条件，公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“韦尔转债”转股 价钱的向下修正权力。   敬请重大投资者谨防投资风险。   特此公告。                           上海韦尔半导体股份有限公司董事会

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